PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED

FÖRENINGEN ÖSTGÖTA NATIONS MINNESLANDSKAP

Söndagen den 15 mars 2009 på Östgöta Nation i Uppsala

§1  Öppnande

Ordförande Göran Kjulsten hälsade alla välkomna.

§2  Upprop/röstlängd

Var och en fick presentera sig med namn och inskrivningsår. 33 antecknade sig på deltagarlista. Bilaga 1.

§3 Dagordning

Utsänt förslag till dagordning antogs efter strykning av dubblerat ärende.

§4 Mötesordförande

Göran Kjulsten utsågs till ordförande för årsmötet.

§5 Mötessekreterare

Mats Åkerblom utsågs till sekreterare för mötet.

§6 Justerare/rösträknare

Till justerare tillika rösträknare utsågs Kersti Ullenhag och Jan Orrenius.

§7 Mötets utlysande

Till årsmötet har kallats genom brevutskick till 623 personer stadgeenligt fyra veckor i förväg.

§8 Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse fanns i utdelat stämmomaterial, bilaga 2. Den godkändes och lades till handlingarna.

§9 Årsredovisning

Kassören Martin Lidin föredrog årsredovisningen som också intagits i stämmohandlingarna, bilaga 3. Björn Ehnberg undrade om gravfonden. Göran Kjulsten svarade att viss renovering ännu ej fakturerats, och att det finns löpande underhållsutgifter, varför fonden behövs. Carl-Göran Andrae frågade om kallelsekostnaden kunde sänkas om nätet utnyttjades. Martin Lidin berättade att det jobbas med att komplettera e-postregister. Gudmar lönnerholm tillade att hemsidan kunde användas samt Universitetets alumnregister. Han uppmanade alla att registrera sin e-adress. Årsredovisningen godkändes och lades till handlingarna.

§10  Revisionsberättelse

Revisor Jakob Grinbaum föredrog revisionsberättelsen, bilaga 4, som godkändes och lades till handlingarna.

§11 Fastställande av årsredovisning

Mötet beslöt att fastställa resultat- och balansräkning samt att balansera resultatet i ny räkning.

§12  Ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2008. Carl Göran Andrae riktade ett tack till styrelsen för gott arbete under verksamhetsåret.

§13 Styrelseval för 2009

Kerstin Sundberg hade tidigare lämnat styrelsen på grund av andra uppdrag, och nu önskade Göran Kjulsten och Lina Nordqvist lämna styrelsen. De blir kvar som adjungerade; Lina som FN-ordförande. Valberedningens ordförande Gudmar lönnerholm föredrog valberedningens förslag, vilket godkändes. Valda blev:

Magnus Berg, Martin Lidin och Kay Svensson, omval, samt Arne Fritiofsson, Christina Schnell och Mats Åkerblom nyval.

§14 Ordförande och vice ordförande

Årsmötet utsåg föjande på förslag av Göran Kjulsten:

Ordförande Gudmar Lönnerholm

Vice ordförande Magnus Berg

§14 Revisorer

Till revisor omvaldes Jakob Grinbaum medan Petter Bremer nyvaldes som suppleant.

§15  Val av valberedning

Möte beslöt att valberedning skulle tillsättas. Valda blev Stig Rydh, sammankallande, samt Susanne Broman-Kjulsten och Per Söderberg.

§16  Östgöta Nations verksamhet

Proinspektor Gudmar lönnerholm anmälde att Nationens Landskap till ny skattmästare utsett Jan Wirsén, och presenterade denne. 1Q anmälde vårens kommande evenemang på Nationen.

Carl Göran Andrae frågade om rustbädd och värmesystem i nationshuset. Göran Kjulsten svarade att "rustbädden som huset står på“ är i god kondition, och att värmeregleringen i nationshuset borde förbättras i likhet med vad som skett i Östgötagårdens hus.

§17  Nationens Förvaltningsnämnd

För närvarande finns inga vakanser bland de ledamöter i Förvaltningsnämnden som Minneslandskapet föreslår, så frågan hänsköts till styrelsen.

§18  Stiftelsen Östgötagårdens verksamhet

Stiftelsens VD Göran Kjulsten redogjorde för omfattningen, med marknadsvärde på fastigheterna av ca 200 mkr, medan lånen uppgick till 56 mkr. Stiftelsen har under Anders Sjögrens ledning sammanställt en affärsplan, vilket än så länge de andra nationsbostadsstiftel-serna saknar. Stiftelsen deltar i nyckeltalsanalys samt i nöjd-kund-index, där den belade en andraplats efter Chalmers. Underhållet är eftersatt på grund av begränsade resurser, men åtgärder är vidtagna och nu finns en underhållsplan. På grund av för höga kostnader har stiftelsen sagt upp blockarrendet av gamla kvinnostormen på Ulleråker, varvid 42 rum utgår.

Stig Rydh fann att man kunde höja belåningen om behov fanns, och Jan Orrenius frågade om räntesänkningen gav bättre ekonomi. Göran Kjulsten svarade, att upp emot en mkr sparas, vilket dock går åt till köks- o duschrenovering.

§19  Mandatperiod för Östgötagårdens styrelse

Mandatperioden för styrelsen i Stiftelsen Östgötagården har varit fem år; årsmötet ansåg tre år vara nog och avvaktar Stiftelsens beslut i frågan.

§20  Styrelse i Stiftelsen Östgötagården

Göran Kjulsten önskar som VD inte tillhöra styrelsen. Till styrelse i stiftelsen Östgötagården omvaldes Anders Sjögren samt Roger Lindvall och Madelene Sundvall-Skogh. Suppleanten Peter Wallin tillsattes på den ordinarie plats Göran Kjulsten lämnar. Till suppleanter omvaldes Anders Enström och Jakob Grinbaum. Iain Cameron presenterades av Gudmar Lönnerholm och nyvaldes som suppleant.

§21 Acta Ostrogothica XVI

Kersti Ullenhag, redaktör för Acta Ostrogotica, sade att förhoppningen var att nya Acta skulle bli färdig till Minneslandskapet 3 oktober. Den skulle bli häftad, men innehålla färgbilder, och få ett luftigare och mer läsarvänligt utseende än tidigare. Den kommer att innehålla tre delar: dokumentation från Minneslandskapet 2004, Nationen till fest och vardag med bidrag från många aktiva, samt Hembygden bestående främst av personporträtt. Kersti uppmanade dem som vill ha numrerat exemplar att skriva på den lista hon lät gå runt.

Gudmar lönnerholm berömde Kersti för hennes arbete som redaktör.

§22 Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställdes till oförändrat 75 kronor.

§23  Minneslandskapet och framtiden

Göran Kjulsten nämnde evenemangen det kommande året: Minneslandskap den 3 oktober, kombinerat med en Generationsgask.

Jan Orrenius undrade hur Nationen skulle kunna behålla sin attraktionskraft för östgötska gymnasister, nu när universitet finns i Linköping/Norrköping. Gudmar Lönnerholm, Jakob Oskarsson och Martin Lidin svarar om vad som gjorts och kan göras. Mats Åkerblom nämnde den förändrade studentsammansättningen som föjer med Bolognareformen, och Christer Åsberg föreslog att hemsidan skulle utformas på ett sådant sätt att den kunde locka nya från Östergötland.

§24  Bilder på nätet

Göran Kjulsten påpekade att flera bilder tagits under mötet och undrade om dessa kunde få  publiceras på hemsidan eller på annat sätt. Mötet svarade ja.

§25  Nästa möte

Nästa möte planeras till en söndag i mitten eller slutet av mars 2010.

§26  Avslutning

Göran Kjulsten slöt mötet med ett rejält klubbslag. Dock tog Gudmar lönnerholm ordet och höl ett tacktal till Göran för hans många år av hängivet arbete för Nationen, och gav honom en blombukett. Avgående Lina Nordqvist fick av Gudmar en kram och ett kuvert med hemligt innehåll.

Vid protokollet / Justeras

Mats Åkerblom- Göran Kjulsten -  Kersti Ullenhag - Jan Orrenius